AML
Oferta przygotowana jest dla:
- Pośredników w obrocie nieruchomościami
- Wykonawców, podwykonawców robót budowlanych
- Agencji pracy tymczasowej, agencji rekrutacyjnej, outsourcingu usług, outsourcingu pracowniczego, podwykonawców, leasingu personelu, outstaffingu
- Domów aukcyjnych, pośredników w obrocie dziełami sztuki
- Biur wirtualnych
- Fundacji
Z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wynika szereg obowiązków, które ww. podmioty obowiązane są spełnić. Są to m.in.
· Posiadanie Procedury AML opisującej jak dana firma wypełnia obowiązki nałożone ustawą;
· Przeprowadzanie analizy ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
· Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów,
· Szkolenie personelu
Oferta obejmuje możliwość wybrania pakietu, zgodnie z potrzebami klienta
Czas przygotowania dokumentów z Pakietu Podstawowego: 2/3 dni robocze
Czas przygotowania dokumentów z Pakietu Dedykowanego: od 5 do 7 dni roboczych od przeprowadzenia analizy ryzyka dot. działalności klienta
Pakiet Podstawowy
Zawiera podstawowe dokumenty niezbędne w każdej instytucji obowiązanej.
- Procedura AML
- Procedura weryfikacji kontrahenta
- Wzór karty klienta
Pakiet Dedykowany
Przygotowanie dokumentów z uwzględnieniem czynników ryzyka występujących u klienta, konsultacje, wsparcie przy wypełnianiu dokumentów.
- 1 godzina konsultacji dot. analizy ryzyka występującego u klienta
- Procedura AML
- Procedura weryfikacji kontrahenta
- Wzór karty klienta
- 2 godziny konsultacji obejmujące zasady wdrożenia i stosowania procedury AML oraz zasady wypełniania karty klienta
